Semua berita dan artikel tentang TPPU

Hukum 31 Januari 202531 Januari 2025

Polri Pastikan Usut Kasus Korupsi dan TPPU Pembiayaan LPEI

Peluang News, Jakarta – Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri resmi melakukan penyidikan terhadap kasus dugaan tindak pidana korupsi dan pencucian uang dalam pemberian pembiayaan oleh Lembaga Pembiayaan Ekspor…

Imbas TPPU Terkait Judi Online, Bareskrim Sita Hotel Aruss Semarang

Ungkap Kasus TPPU Narkoba, Bareskrim Amankan Aset Senilai Rp221 Miliar

Hukum 11 Juni 202411 Juni 2024

Bareskrim Polri Pastikan Terus Bergerak Menangkap Fredy Pratama

Hawa Azhari

Peluang News, Jakarta – Direktorat Tindak Pidana Narkoba (Dittipidnarkoba) Bareskrim Polri berkomitmen untuk terus bergerak menangkap bandar narkoba kelas kakap, Fredy Pratama. Direktur Tindak Pidana Narkoba (Dirtipidnarkoba) Bareskrim Polri, Brigjen…

Hukum 4 Mei 20244 Mei 2024

Kerap Dipertanyakan, Polri Pastikan Penetapan Tersangka TPPU Panji Gumilang Sah

Hawa Azhari

Peluang News, Jakarta – Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri, Brigjen Whisnu Hermawan menegaskan bahwa penetapan tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) terhadap Pimpinan Pondok Pesantren Al Zaytun, Panji Gumilang sudah sah….

Hukum 22 April 202422 April 2024

Bareskrim Siap Hadapi Gugatan Praperadilan Panji Gumilang

Hawa Azhari

Peluang News, Jakarta – Pimpinan Pondok Pesantren (Ponpes) Al Zaytun, Panji Gumilang telah mengajukan gugatan praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan (Jaksel). Diketahui, gugatan ini merupakan salah satu bentuk…

Hukum 23 Februari 202423 Februari 2024

Kejagung Tunjuk Belasan Jaksa Untuk Meneliti Berkas TPPU Panji Gumilang

Hawa Azhari

Peluang news, Jakarta – Kejaksaan Agung (Kejagung) menunjuk 15 jaksa untuk menangani atau meneliti berkas perkara kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang dilakukan oleh pemilik Pondok Pesantren Al…

Hukum, Nasional 28 Desember 202320 Januari 2024

BNN Ungkap 37 Sindikat Narkoba dan 21 Kasus TPPU Sepanjang 2023

Hawa Azhari

Peluang news, Jakarta – Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia atau BNN RI menyampaikan, pihaknya telah melakukan pengungkapan terhadap 37 sindikat narkoba dan 21 kasus Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) sepanjang…

Hukum, Koperasi 11 Juni 2023

KSP Sejahtera Bersama Siap Kembalikan Dana Anggota

Muhamad Fauzi

Peluangnews, Jakarta – Sidang lanjutan Koperasi Simpan Pinjam Sejahtera Bersama (KSP SB) menjelaskan hal ikhwal kasus dugaan penggelapan dana anggota KSP SB. Hal itu terungkap dari kesaksian Iwan Setiawan dan…

Tidak Ada Postingan Lagi.

Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.